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中共新2手机管理端网址委员会 关于巡视“回头看”整改情况的通报

        根据福建省委巡视工作的统一部署,2016年7月26日至8月25日,省委专项巡视一组对新2手机管理端网址党委进行了巡视“回头看”,并于2016年12月14日反馈了巡视“回头看”意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求,现将巡视整改情况予以公布。

       一、全面落实主体责任,抓严抓好整改工作

       省委专项巡视一组对集团公司开展巡视“回头看”工作,是对集团公司上一轮巡视整改落实工作的一次核查监督,更是对集团公司党风廉政建设和反腐败工作的再一次“深度扫描”。发现的问题是现实存在的,这充分体现了省委对集团公司广大干部员工的关心和爱护,对集团公司进一步改进工作、推动发展具有重要意义。集团公司各级党组织负责人坚持“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”;坚持带头落实主体责任,带头抓部署、抓落实,高标准、严要求、全方位推进整改工作。

(一)以严的要求,切实强化责任

       集团公司党委切实承担整改的主体责任,12月14日下午,巡视“回头看”反馈会议一结束,集团公司党委书记、董事长林金本同志立即组织召开党委会议,亲自组织研究部署整改工作。成立集团公司巡视“回头看”整改工作领导小组,党委书记、董事长林金本同志担任组长,亲自组织制定整改方案,12月19日印发;亲自组织协调整改过程中的重大事项;亲自督促领导班子及各部门严格按照要求落实好巡视“回头看”整改。每一项整改问题均由集团公司分管领导作为责任领导,集团相关部门作为专业问题的主办牵头部门,各相关单位为责任单位,各部门负责人和相关责任单位党政主要负责人为具体责任人,逐条逐项研究制订整改措施,明确具体的完成时间。集团公司各级党委坚持责任担当,扎实推进巡视“回头看”整改工作。集团公司党委书记、董事长林金本亲自组织召开了3次党委会议,研究部署巡视“回头看”整改工作;党委副书记、总经理徐建平亲自组织召开了3次巡视“回头看”整改工作推进会,逐条逐项抓落实,各责任单位也分别召开了13场次的整改工作专题会,保证了整改事项扎实、有力推进。

(二)以实的作风,切实落实整改

       针对巡视“回头看”反馈的问题,按照集团公司党委制定的整改方案,严格抓好落实。整改过程以“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”为方针,充分用好“四种形态”,切实推进整改工作取得实效。集团公司纪委书记先后与相关部门和责任单位负责人、提醒谈话6人次,诫勉谈话1人次;经集团公司党委研究决定,由集团公司纪委对相关问题线索2件进行立案调查,经有关权属企业党委研究决定,对涉及本单位管理干部的问题线索1件进行立案调查。

          (三)以铁的纪律,切实跟踪督办

       集团公司纪委切实承担监督责任,协调督促整改事项按时整改到位,确保压力层层传导、责任层层落实。落实省委专项巡视一组移交问题线索的调查核实工作。严格检查考核,整改落实工作情况与相关责任单位、责任部门、责任人员的绩效考核挂钩,与干部年终评先评优挂钩。凡是涉及违纪违法的案件,不管涉及到什么人,都认真查实,按规定处理。

        (四)以持之以恒的态度,切实推动发展

       集团公司各单位、各部门对照省委专项巡视一组反馈的问题,全面梳理业务流程和制度,深刻剖析,举一反三,深入查找存在问题的根源,找准解决问题的办法,同步完善相关制度,先后制定、修订制度19项。不断巩固和扩大整改成果,真正使整改的过程成为促进企业管理规范化的过程,成为提高领导班子凝聚力、战斗力、创造力的过程,成为推动集团公司快速发展的过程。

        二、巡视反馈问题的整改情况

        (一)党的领导弱化方面

       1.关于“集团公司1998年制定的《党委暂行工作规则》把党委的职责界定为‘对企业实施政治领导’,与《党组工作条例》明确国有企业党委发挥领导核心作用的职责定位脱节。上一轮巡视列入整改的‘健全党委工作规则’任务没有落实”的问题。

       整改措施:集团公司党委依据《中国共产党章程》、《中国共产党党组工作条例(试行)》等党内有关规定,对集团公司《党委工作规则》进行重新修订、完善,已于2017年1月6日完成初稿交付审查。2017年2月10日发布实施,并将每年做一次评审更新。在新修订的《党委工作规则》中明确体现集团党委发挥党委在集团公司总揽全局、协调各方的领导核心作用,坚持党的领导,保证党的理论和路线方针政策贯彻落实。明确集团党委坚持全面从严治党,依据党章和其他党内法规开展工作,落实管党治党责任;坚持民主集中制,确保党委的活力和党的团结统一;坚持党委发挥领导核心作用与集团公司领导班子依法依章程履行职责相统一,把党的主张通过法定、民主程序转化为集团公司领导班子的决定;明确和细化党委的相关职责,定期召开党委会议,主持研究“三重一大”等重大问题的决策。

       2.关于“贯彻中央关于国有企业‘董事长、总经理原则上分设,党组织书记、董事长一般由一人担任’的要求不到位。集团公司权属企业董事长、总经理均未分设,党委书记均由企业副职兼任。个别权属企业党委书记长时间没有配备”的问题。

       整改措施:集团公司党委按照中组部“坚持完善‘双向进入、交叉任职’领导体制,实行党委(党组)书记和董事长‘一肩挑’”的要求,全面梳理各权属企业领导班子成员配置职数, 实行党委书记、董事长由一人担任并与总经理分设,结合干部年度述职述廉和年终考核结果,2017年2月中旬启动新一轮干部轮岗交流,组织开展面向全集团公推公选活动和面向社会的公开招聘,因目前省委组织部、省国资委尚未颁布具体的配套文件,我司将先对条件成熟的权属企业进行干部调整,并按照省里要求的具体时间节点坚决整改到位,做好分工调整。

       3.关于“对中央、省委推进国企改革加强国企党建的方针政策贯彻不到位,2012年以来石化集团召开17次党委会议,均未对党委自身建设和本企业党建工作进行专题研究部署。集团重大事项请示报告、‘三重一大’决策等重要事项长期以来都没有提交党委会研究决定,绝大多数已党政联席会议、总经理办公会代替党委决策。企业党委的领导核心作用弱化”的问题。

       整改措施:一是2017年1月起,明确将“党委自身建设和党建工作研究、‘三重一大’决策、党委中心组学习”三大方面内容加入每次集团党委会研究部署范围,并在新修订的《党委工作规则》中加以明确强调。党群工作部负责做好每次党委会的会议记录,每个季度整理归档会议记录的目录和内容概要,牵头撰写专题会议纪要。二是在每次党委会议前,根据集团党委阶段性的工作部署,党群工作部预先整理出本次会议的主要议题提交党委会研究讨论,内容主要涵盖“集团党委自身建设和党建工作,‘三重一大’决策事项、党委中心组学习”三大模块,对党委自身建设和企业党建工作进行专题研究部署,使党委学习和议事形成规范化和常态化。坚决不再以党政联席会议、总经理办公会等会议代替党委会决策。三是2017年我司已召开党委会1次,讨论研究了18项议案。如2016年度综合考核事项、特殊贡献奖评审结果及奖励方案,以及“三重一大”事项,如工贸公司设立香港子公司事宜、讨论研究与康乃尔公司合资合同主要条款、审议集团2017年重大项目资本金需要及部分资本性开支计划等议案。

       (二)党的建设缺失方面

       1. 关于“党委中心组学习制度落实不到位。

       整改措施:立行立改。一是党委书记在党委会和民主生活会上进行了自我批评。二是认真贯彻落实党委中心组学习研讨制度,并在新修订的《党委工作规则》中将中心组学习研讨规矩健全起来、落实下来。确保每年至少召开党委中心组学习会4次以上,每季度至少一次以上。三是集团党委将根据上级重要的文件内容和精神,动态、及时地安排党委中心组学习研讨会,全体党员领导干部要积极参加每次召开的党委中心组学习研讨会,不得无故缺席。党群部门负责准备好相关学习研讨材料并认真做好学习记录。四是研究制订2017年党委中心组学习计划。以学习研讨中国共产党监督执纪问责的核心法规为基础并及时地动态地穿插学习和宣贯党和国家的时政大事、主要精神等。同时组织更多的党员领导干部参加“福能大讲堂”的集中学习培训。五是在2017年1月4日党委会前,组织党委中心组成员学习习总书记在中央政治局民主生活会上的重要讲话精神和省纪委、省国资委纪检组《关于2017年元旦春节期间做好党风廉洁建设有关工作的通知》精神。

       2. 关于“党建工作基础比较薄弱,基层党组织组织生活开展不规范,部分党支部‘三会一课’制度执行不够到位、次数偏少”的问题。

       整改措施:一是要求各基层党支部认真贯彻落实“三会一课”等重要党内制度,落实对该专项工作的定期报告和督查制度。各单位党委(党总支)对基层党支部的“三会一课”制度落实情况进行定期的监督和指导。各基层党支部每个月向各单位党群部汇报“三会一课”制度落实情况,每个季度各单位党群部向集团党群工作部汇报基层党支部“三会一课”制度落实情况。各基层党支部“三会一课”的活动动态将及时向所属单位作正式报告。各单位党委定期牵头党群部门对基层党组织开展检查与督办工作,每年至少牵头督查两次以上,对所发现的问题及时督促其整改。每年至少对基层党组织开展督查一次以上。二是按照《党章》规定的要求,规范开展基层党组织的组织生活。

       3.关于“发展党员程序把关不够严格。如福橡公司党员入党志愿书中的支部决议栏和党委审批栏位空白,简单签字盖章;有的员工被接收为预备党员时党委审批在前、支部大会通过后、预备期仅9个月即转为正式党员”的问题。

       整改措施:一是福橡公司党委于2017年1月25日召开党委会,研究决定撤销2015年10月13日福橡公司党委作出的相关党员转正决定,重新按照规定程序进行审批。二是福橡公司纪委针对“发展党员程序把关不够严格”问题的相关责任人进行了处理。三是组织开展发展党员培训班,对党支部书记、支部委员进行业务培训;明确党支部书记为党员发展工作的第一责任人;建立发展党员台帐,实时动态跟踪,确保程序规范。四是2017年1月10日,集团党委责令各企业党委进行全面的“举一反三”,在2016年11月份已开展的全集团范围内发展党员工作排查基础上,以问题为导向,对2015年1月份以来的发展党员工作再进行全面、深入、细致的排查和整改,力求做到发展党员每个环节符合规范要求,每一份材料都严格审核把关。五是导入精细化的管理理念,针对发展党员的全流程、全过程,针对多发易发的问题环节,在2017年4月前,设计出一套较为完整的专题检查表、过程报告表及整改督办责任表单,从严加强发展党员的过程控制和整改闭环管理。

       4.关于“不按规定交纳党费问题突出”的问题。

       整改措施:一是目前集团党委及各权属企业党委已完成党费补交工作,全集团已补交党费162万元。二是2017年1月10日前,各单位党委(党总支)已严格按照中组部印发的《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》,根据各单位薪酬实际,制定党费缴交的工作方案,后续还将严格督促各基层党支部明确收缴党费的人员(支部组织委员),按月收缴党费,月底向各单位党群部上报收缴清单,各企业党群部次月5日之前将各单位收缴的党费汇入集团党委账户,并向集团党群工作部报送党费缴交情况专项统计表。此项工作已进入常态化流程。三是福化工贸公司党委已于2016年8月22日前变更党费账户,改设在中国建设银行。经复查,集团党委所属各企业没有发现其他违规设立党费账户问题。

       (三)全面从严治党不力方面

       1.关于“党委履行从严治党主体责任意识不够强。履行巡视整改主体责任不够到位,对上一轮巡视反馈问题整改力度不够。对相关责任人的处理直到本轮巡视反馈进驻一周后才落实到位”的问题。

       整改措施:一是上一轮巡视于2016年3月9日向集团公司党委反馈了巡视情况,集团公司党委书记、董事长林金本同志立即对有关问题线索作出批示,并亲自指导协调调查初核工作。纪委书记柯南进同志亲自主抓问题线索的调查初核,纪检监察室严格按照案件办理相关程序,对相关问题线索进行了初步核实,并于2016年4月27日完成初核报告,5月5日召开党委会研究决定对相关责任人进行立案调查,7月11日完成调查报告,7月15日审理小组对案件进行审理,7月22日召开纪委扩大会对案件进行审理,7月26日召开党委会研究同意对相关责任人的处分决定,并于8月15日将相关案卷材料报省纪委驻省国资委纪检组审理。集团公司纪委对上轮巡视反馈问题相关责任人的调查处理从上轮巡视反馈后就立即开始,严格按程序和规定的时限推进,至本轮巡视“回头看”(2016年7月26日)开始,已经完成初核、立案调查、纪委扩大会审理、集团党委会研究等相关工作。二是提高思想认识和业务能力。2016年12月1日,集团公司纪委举办纪检监察干部业务培训。集团公司及权属企业全体纪检监察干部参加了培训。本次培训主要针对党内法规及解释答复(22项)、国有企业法规及答复解释(10项)、集团公司相关制度(18项)及近年来典型案件通报(20项)四个部分进行讲解。同时,还编制了集团公司《纪检监察工作法规制度及典型案例选编》。通过培训交流,促进集团公司纪检监察干部依法、依纪、依规履行监督责任,为企业生产经营和改革发展提供健康的生态环境。三是调整纪委书记分工,主管纪检监察工作,突出主业主责;配齐配强纪检监察干部队伍,在集团纪检监察室原有编制2人的基础上增加编制1人,计划于2017年4月前配齐。四是充分运用“四种形态”,加大纪律审查力度,严格按照规定程序和时限,抓好对涉及违规违纪问题的调查处理和对相关责任人的责任追究。

       2.关于“对营销公司涉嫌利用购销物流职便谋取私利问题没有深入核查”的问题。

       整改措施:2016年12月19日至22日,集团公司纪委组织相关专业人员对“营销公司涉嫌利用购销物流职便谋取私利”问题进行深入核查,调阅有关制度、合同、往来帐、会议记录等相关资料,先后与12人次谈话了解情况:一是核查营销公司原材料和产品采购销售的水运和陆运物流量的情况。营销公司2012年—2015年负责办理集团生产企业进出物资运输的数量分别为7.7万吨、17.5万吨、64.9万吨、74.2万吨,配送物流量占进出物资总量的9.34%、19.91%、38.44%和43.8%。2014年开始因新区投产,剧毒危化品TDI、新产品PBT投放市场,参照同行业惯例及同行企业的做法负责统一配送,运输量相应增加。另外还有部分危险化学品、易制毒化学品等应重点客户要求提供运输服务。二是核查营销公司的物流业务开展情况。营销公司从2012年以来,通过建立《物流管理制度》、《物流服务商资源库准入实施细则》、《物流询价、比价、议价管理规定》、《第三方贸易存货管理制度》、《物流风险识别与防控》等制度,明确物流商准入条件,逐步规范物流业务管理。2012年系营销公司运行的第一年,存在直接延续原有物流商承运的现象;2013年物流工作主要围绕保障东南电化开车和物流管理的建章立制两项任务,并尝试对物流业务进行投标比价,当年执行的年度合同27.8%为招标比价确定。4月调整市场部领导加强物流管理力量,明确部门领导分工。8月召开“物流业务暨东南电化开车物流准备专题会议”,广泛宣传、邀请物流服务商参与新产品的承运,扩大物流商选择范围,打通新产品运输渠道;2014陆续制订了《物流服务商KPI考核评价实施细则》、《物流服务商HSE检查实施细则》、《物流服务商奖惩实施细则》等制度,形成物流商审核→物流价格管理→物流商日常管理→物流商KPI考核、奖惩的运行模式,同时通过物流风险识别及防控加以控制。当年执行的年度合同通过招标比价的比例提升至86%,剩余部分业务因新产品(特殊剧毒品)刚投放市场推广、具备承运资质的运输单位少等原因,无法进行比价;2015年后执行的物流合同已全面实行招标比价管理,期间对《物流管理制度》和《物流询价、比价、议价管理规定》进行重新修订,完善招标比价流程。三是核查对上轮巡视反馈问题的整改情况。2016年3月份收到巡视反馈意见后,营销公司立即进行相应整改:其一加强物流全面预算编制水平,细化物流预算并落实到位,严控预算外物流费用开支。其二规范操作、促进公平透明。对营销公司现有物流管理体系和流程进行梳理,杜绝直接挂钩委托运输户。由公司风控法务部和内控管理合规性检查工作小组,对公司物流管理工作进行日常跟踪、检查、回顾、监控。其三强化执行力,建立长效管理机制。落实公司《物流管理制度》,规范招标比价过程,不断提升《物流标准合同》的使用率,确保物流合同的法律审核率达到100%。其四扩大物流商数量和选择范围,加强竞争。提高走访省内、省外危化品物流商的频率,挖掘潜在的符合条件的物流商,2016年已走访物流商80次。增加公司网站“采购专区”物流商注册平台,向社会公开,广泛邀请物流服务商,到2016年12月31日止已新注册13家。其五在集团公司网站对外公开发布2017年所有物流业务需求竞价招标信息,从产品、数量、线路、应急处理、车辆要求、HSE管理等方面进行全面介绍,提高物流信息公开、透明度。

       经核查,尚未发现“营销公司利用购销物流职便谋取私利”的问题线索。

       3. 关于“对有的工程涉嫌个人挂靠和围标串标问题没有深入核查并追究有关人员责任”的问题。

       整改措施:一是对“有的工程涉嫌个人挂靠和围标串标”问题进行深入核查:经核查,福建亨立建设集团有限公司、福建路港(集团)有限公司、福建省泷澄建设集团有限公司通过招投标共承建了5个项目,三家公司合同签订时的法人授权委托人均为同一人,涉及金额2.3亿元。其中,福建亨立公司2008年11月通过东南电化公司自主邀标方式承建搬迁工程用地(江阴)陆域形成软基处理项目(投标单位5家,福建亨立公司为最低价中标),福建路港公司2009年8月通过东南电化公司自主公开招投标方式承建陆域形成及软基处理(南区)工程(投标单位13家,福建路港公司为最低价中标)。而剩余的3个项目是东南电化公司委托福建省机电设备招标公司公开招投标,全部由福建省泷澄建设集团有限公司中标承建,分别是2011年5月厂前区上部工程,2011年12月TDI、PVC生产废水综合治理工程,2012年2月排水泵站、原水处理装置、厂区道路及厂区大门工程;东南电化电仪楼及厂区围墙工程、烧碱生产装置土建工程、乙炔生产装置及全厂管廊土建工程、地下管网土建工程4个工程项目,涉及金额1.7亿元,实际施工人均为同一人。其中2010年12月东南电化公司依据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家建设部等七部委2003年30号令)“第十二条需要审批的工程建设项目,有下列情形之一的,由本办法第十一条规定的审批部门批准,可以不进行施工招标:(四)施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的;”将地下管网土建工程直接委托其全资子公司福州二化建设工程公司承建。其他3个项目是福建永泰建筑工程公司通过参加福建省机电设备招标公司公开招投标方式中标承建,分别是2011年7月电仪楼及厂区围墙工程、2011年9月烧碱生产装置土建工程、2012年2月乙炔生产装置及全厂管廊土建工程工程。二是要求东南电化公司对“工程涉嫌个人挂靠和围标串标”问题中相关责任人进行立案调查。三是集团公司纪委将“工程涉嫌个人挂靠”问题线索移交省住建厅进一步调查处理。

       4.关于“对违反八项规定的责任人员都是给予谈话提醒或诫勉谈话,对工程建设项目问题的责任人员都给予党内警告,定责问责上畸轻失当,未能做到‘一案双查’”的问题。

       整改措施:即知即改。一是巡视“回头看”期间就立即对违反中央八项规定的问题进行补充立案调查。经调查,2013年6月,营销公司下属企业福州港燃油供应有限公司召开董事会,有关同志违规领取董事会补贴。2016年4月8日,相关人员已将领取的董事会补贴全部退还回公司账户。2013年营销公司大量购买红酒用于赠送业务相关客户。针对上述问题,给予时任营销公司执行董事(法定代表人)、总经理、党委副书记党内警告处分,扣发三个月绩效薪酬,并要求福化工贸公司对其他责任人员进行责任追究。二是经立案调查了解,涉及的工程建设项目,如福橡公司建筑工程招标、东南电化搬迁项目地下管网施工招标等问题存在共性,相关责任人都是在当时工程项目延后,需赶工期的客观背景下,违反招投标法等工程建设相关法律法规,调查过程没有发现相关责任人有主观意愿故意违规招投标和个人廉洁方面问题。所以,对于工程建设项目问题相关责任人的违规违纪行为按照情节较轻认定,根据《中国共产党纪律处分条例》(中发﹝2003﹞18号)第一百二十四条相关规定,给予相关责任人党内警告处分,并扣发三个月绩效薪酬。三是下一步集团公司纪委将切实提高纪检监察办案力量,加大案件查处力度,对违规违纪行为按规定严肃处理。四是落实“一案双查”,既要追究当事人责任,又要倒查追究相关领导责任。实事求是,区别对待,分清责任,对于有该发现未发现,该问责不问责等失职渎职情节,甚至故意掩盖、袒护违纪等问题的,严肃问责。

       5.关于“纪检监察机构力量没有得到加强。纪委书记‘三转’不到位、主业主责不突出。集团公司和权属企业现任5个纪委书记都是兼职,1个下属企业纪委书记空缺;纪检监察机构对存在问题了解不深,掌握不透,自纠自查力度不够”的问题。

       整改措施:一是立行立改。巡视“回头看”反馈后,2016年12月12日,集团公司召开党委会议,研究决定调整集团公司纪委书记分工,负责纪检监察工作,突出主业。二是按照中组部“强化对国有企业党的建设工作的领导和指导,落实党建工作责任,坚持‘四同步’‘四对接’,配备专职副书记、推行人事管理和基层党建一个部门抓一个领导管”,中央纪委“三转”以及省纪委“四转一强”和《加强省管国有企业纪检监察机构和队伍建设的意见》(闽纪发〔2009〕15号)要求,全面梳理各权属企业领导班子成员配置职数,配备专职党委副书记并兼任纪委书记,结合干部年度述职述廉和年终考核结果,2017年2月中旬启动新一轮干部轮岗交流,组织开展面向全集团公推公选活动和面向社会的公开招聘,因目前省委组织部、省国资委尚未颁布具体的配套文件,我司将先对条件成熟的权属企业进行干部调整,并按照省里要求的具体时间节点坚决整改到位,做好分工调整。三是通过组织纪检监察干部参加内、外部培训,定期召开纪检监察工作例会、研讨会等方式,加强学习交流和存在问题的探讨,深入核查存在的问题,加大自纠自查和自我矫正的力度,打造讲政治、讲纪律、讲规矩的纪检监察干部队伍。

       (四)违反中央八项规定精神方面

       关于“营销公司接待报销凭证中仍出现较多手工发票。石化设计院人员到外地出差,不是按照差旅费管理规定报销伙食补助费,而是拿福州本地的餐费发票进行报销。集团个别在社团兼职的退休干部存在出差超标准住宿和违规领取出差补贴问题。公务车辆管理不规范。集团本部车辆基本在福州安诚汽车维修有限公司定点维修,但维修点选择未进行公开比选,也未与维修公司签订书面合同,维修、配件单价完全由维修公司主导定价,部分车辆配件更换频繁”的问题。

       整改措施:一是对“营销公司接待报销凭证中仍出现较多手工发票”问题进行核查。经查,2016年5月27日上午,工贸公司业务人员走访深圳客户。深圳当地至今仍在使用手撕发票。费用报销时,工贸公司资财部费用报销岗经办人登陆深圳市国家税务局全国增值税发票查验平台查验相关发票,全部为广东省深圳市国家税务局通用定额真实发票。并通过12366税务平台与税务局进行网上交流,确认手撕票使用范围及真伪,对方明确回复只要网站查询为真实发票均可使用。二是对“石化设计院人员到外地出差,不是按照差旅费管理规定报销伙食补助费,而是拿福州本地的餐费发票进行报销”问题进行核查。2015年前,按照设计院财务管理规定(FJPEC-SJ-M-004-2014/01),“员工出差(省内),误餐补贴标准为:早餐10/人、午餐25元/人、晚餐25元/人,凭饭店的发票报销。”实际情况是:员工出差,如当天往返,因错过饭点就选择在回福州时用餐,造成了拿福州本地的餐费发票报销出差误餐补贴。三是个别在社团兼职的退休干部已将出差住宿超标准部分和领取的出差补贴,共计500元,退还化工协会。四是组织干部职工加强学习中央八项规定精神和财经纪律,提高落实中央八项规定精神的思想自觉性。五是修订制度,加强防控。对集团公司及权属企业相关制度进行修订,业务接待原则上不得使用手撕票报销,特殊情况下控制在小面额,发票总数不得超出十张,总金额不超过500元。六是石化设计院已对财务管理制度进行修订,“出差员工差旅费开支范围包括交通费、住宿费、公杂费、伙食补贴费等,其中交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,公杂费和伙食补贴费实行定额包干、分项计算、节约归己、超支不补的办法。”杜绝了餐费报销管理方面的问题。七是组织开展制度培训和对制度落实情况的检查。八是对原有的《行政事务管理规定》已进行了进一步的修订和完善,对公务车辆的购置、使用、维修、报废等环节进行细化和规范。已邀请了5家有资质的车辆维修单位就相关配件价格和维修工时费进行报价,并按集团相关规定,于2017年1月20日经自主比选后,选择信誉佳、维修质量好、价格合理的两家维修单位,并订立合同,进一步规范公务车辆管理。九是针对“营销公司接待报销凭证中仍出现较多手工发票”问题,对涉及的相关责任人进行处理。十是针对“车辆配件更换频繁”问题,将该车驾驶员辞退。

       (五)选人用人不规范方面

       关于“2015年11月、2016年4月选拔任用的6名企业中层干部,民主推荐和谈话推荐都存在先指定人选后组织推荐问题。2011年以来提任的干部年龄超过55周岁提拔为正处级领导职务、5名干部年龄超过50周岁提拔为副处级领导职务、2名干部提任副处级领导职务在正科级岗位工作不满3年,均未按规定要求向省委组织部报批。2014年以来提任的干部,都没有书面征求纪检监察部门意见。2016年3月,集团公司出台《集团中层领导人员到龄改任领导职务管理暂行办法》有关规定违反中央和省委关于严禁‘切线改非’和擅自设置职务名称的规定。干部出入境证照管理不够规范,证照管理清单与实际证照件数不符”的问题。

       整改措施:2017年3月底前完成集团公司《干部管理办法》修订,并对全集团组织人事干部开展政治思想教育和业务培训,按规定开展民主推荐,严格审核干部任职条件,对年龄、学历和任职年限不符合规定破格选拔的干部须报上级组织部门批准后方可任用,坚决杜绝类似问题的再次发生。二是立行立改。自巡视反馈后除坚持纪检监察部门参与干部任前考察外,严格按照中组部《党委(党组)讨论决定干部任免事项守则》,在讨论决定前,对拟提拔或进一步使用人选,纪检监察机关意见必听、线索具体的信访举报必查,并已实行书面向纪检监察部门征求意见,并纳入干部任前考察报告内容之一。三是我司自从与福能集团重组后,新一届集团公司党委制定了以循环经济模式实现产业结构优化升级,明确了“三年经营规模翻番、五年进入中国五百强”的发展目标,提炼出新的企业文化,全集团呈现良好发展势头。但干部老龄化问题严重,年轻干部成长缓慢,制约了集团公司发展战略的实施,干部队伍结构调整迫在眉睫。为此,我司将加强干部队伍建设作为关键问题来抓,重新核定了干部配备职数,实行了扩大干部轮岗交流、到龄转任非领导职务、公推公选选拔任用干部等措施,为年轻干部脱颖而出创造了条件。我司在推行干部到龄转任非领导职务的工作中,对中央和省委严禁“切线改非”的政策学习领会不到位,在改非人员职务设置上违反了中央和省委的精神,将坚决予以整改。具体措施是取消集团正副职调研员职位,集团中层干部“改非”后统一聘任为集团高级顾问和顾问,根据其专业特长安排从事专业技术性工作,发挥老同志传帮带和顾问帮扶作用。四是集团公司人事教育部根据巡视反馈意见对证照管理情况进行了核实,外事管理专员及时进行了整改,并对外事管理办法进行修订,制定了受控人员证照按规定集中管理,因公(私)出国(境)按规定审批,回国后15日内上交护照,3日内登入台账等规定。五是集团公司纪委对相关责任人进行提醒谈话,并在党委中心组学习(扩大)会上进行口头通报批评。

       (六)其他方面

       1.关于“上轮巡视指出,福化工贸公司在采购原材料和物流服务中存在较大廉洁风险,该公司未进行有效整改”的问题。

       整改措施:集团公司组织对上轮巡视问题的整改措施及落实情况进行核查。针对原材料采购方面一是工贸公司在供应商引进工作上,在原有供应商基础上,积极开拓国有供应渠道,比如在煤炭采购上,通过集团公司与福能集团对接合作、形成上下游产业链关系,以国有企业抱团取暖的方式采购福能集团权属企业天湖山能源公司无烟煤。较大程度提高国有煤采购占比。二是加强信息公开。2015年12月在工贸公司网站开辟“采购专区”,内容包括:采购简介、供应商准入、电子竞价平台、经营资质、竞价采购流程、合作伙伴、招标采购信息等内容。介绍工贸公司的采购范围及流程、供应商准入流程、电子竞价平台,并将相关注意事项及操作手册附于下载区,以便于外部供应商了解并参与公司竞价采购。三是2016年1月在福化集团及福化工贸公开网站设立供应商注册窗口,从而实现外部供应商通过互联网注册,提升公开程度。四是2016年12月在福化集团及福化工贸公开网站首页发布2017年度竞价采购公告,并设置连接可使外部供应商直接查阅福化工贸相关采购信息,促进供应商广泛参与竞争。五是加强制度建设,提升监管力度。2016年7月重新修订《供应商管理制度》、《询比价及电子竞价制度》、《物资采购招标比价规定》。六是在组织架构方面,2016年设立价格管理总监及团队、风控法务部,提高监管力度。由公司价格管理总监监控价格发布简报。由市场部、监察室、风控法务部共同加强采购公正性监管。七是在加强价格管控方面,公司每月度召开价格会议,研判市场行情并形成月度价格会议纪要和价格指导意见,实施上报集团备案制度。八是2016年底编制2017年年度预算流程上,将2017年度采购业务策略作为全年采购全面预算的关键内容,在全面预算上报稿中正式行文提报集团审核。九是优化采购策略,提升采购管理水平。2017年继续引进供应商加强竞争;与央企、国企等国有生产企业直接合作;通过整合原料需求量以提高采购议价能力降低成本;通过和生产企业配合改进工艺引进竞争资源等措施,持续针对物资的不同特性,优化采购策略。

       针对物流服务方面:一是加强物流全面预算编制水平,细化物流预算并落实到位,严控预算外物流费用开支,通过优化产品采销区域、改变物流配送方式、加强竞争等措施努力挖掘物流降本增效潜力。二是对工贸公司现有物流管理制度和流程进行梳理,2016年7月完成《物流管理制度》、《物流服务商资源库准入细则》两个制度的修订工作。三是提升物流管理规范化运作水平。2016年5月工贸公司成立风控法务部;7月成立内控管理合规性检查工作小组,对公司物流管理工作进行日常跟踪、检查、回顾、监控;四是强化执行力,建立长效管理机制。落实公司《物流管理制度》,运输配送业务全面实行招标比价,由纪检监察室、风控法务部、业务部门、财务部、市场部人员共同参与招标比价。要求公司开标小组尽职履责地开展工作,规范招标比价过程,确保相关业务流程合规运行。五是扩大物流商数量和选择范围,加强竞争。提高走访省内、省外危化品物流商的频率,充分挖掘潜在的符合条件的物流商,2016年已走访物流商80次。2016年7月在公司网站原“采购专区”服务类栏目中单列物流商注册平台,向社会公开,广泛邀请物流服务商,2016年通过公司“采购专区”平台已新注册13家。六是通过制订完善《物流管理制度》、《物流询价、比价、议价管理规定》、《物流风险识别与防控》等8项制度,有效加强风险防控,降低廉洁风险。

       在省国资委、省审计厅组织的省国资委所出资企业商贸类专项大检查中,福化工贸风险防控工作得到省国资委的肯定,并于2016年11月18日应邀在省国资委所出资企业业务风险防控经验交流会做专题经验介绍。

        2.关于“在2016年的物流服务企业选择上,仍采取向一定范围内的企业发送询价函方式选定物流公司,公开不够、竞争不充分”的问题。

       整改措施:工贸公司的产品多为危险化学品、易制毒化学品和剧毒化学品,社会责任重大,安全标准是物流运输选择的前置条件。按照国家主管部门颁布的《道路危险运输货物管理规定》要求,物流服务商的选择有一定门槛条件限制,在尽可能广泛选择物流商的同时,需对物流商的企业资质、车辆情况、人员资质、质量管理、安全环保管理、调度管理等方面进行核查,并进行动态管理、KPI考核。一是继续加强物流全面预算编制水平,细化物流预算并落实到位,严控预算外物流费用开支。针对配送业务的不同特性,优化物流策略,不断挖掘降本增效潜力。二是加强内控管理合规性检查工作小组监管力度,对公司物流管理工作进行日常跟踪、检查。已增设审计对物流价格审批环节,从不同角度审识价格,进一步防范漏洞风险。三是通过提高物流商走访频率、借助信息化宣传手段发布信息、推广“采购专区”物流商注册平台,积极开发和引进新物流商,扩大物流商数量和选择范围。四是在福化集团及福化工贸公开网站首页发布2017年度物流服务类竞价采购招标公告,外部物流商通过公开网络直接查阅福化工贸相关物流业务需求竞价招标信息,并进行注册登记和资质审查,拓宽渠道。五是将2017年度物流策略作为全年物流全面预算的关键内容,在全面预算上报稿中正式行文提报集团审核。六是2017年对较大的物流业务采取多家物流商进行承运,降低集中度,扩大竞争。培育和发展新物流服务商,做好物流商资源储备工作。七是集团综合管理部每年通过第三方网站采集物流价格信息,进行对标、加强监管。八是2017年物流招标比价业务严格按整改措施执行。

       3.关于“集团信息化建设项目未公开招投标”的问题。

       (1)所有信息化建设项目通过比选和谈判确定项目单位。

       整改措施:信息化建设中硬件集成项目均已按有关规定执行了公开招标或自主比选工作,但软件系统项目确实未进行公开招标,主要考虑到:一是我司第一期信息化项目为财务信息化系统,为了与省国资委的信息化系统相匹配,故采用由省国资委推荐的财务信息化系统供应商用友公司,且用友公司是由省国资委通过公开招标所选择的;二是此后上线的各套信息化系统,主要考虑系统集成上软件平台应与原有财务信息化模块无缝衔接,以实现财务业务一体化;三是软件供应商以往的业绩和应用实际情况良好,并拥有切实的服务能力和管理咨询能力(用友公司长年居中国管理软件市场第1名);四是软件产品属于知识产权产品并非同质化的产品,各企业间的核心技术差异性大,具有排他性等因素。在签订战略合作协议前,我司由企管部、办公室、审计部、监察室及有关技术人员组成考察小组对相关软件供应商进行了实地考察。各子项目也由有关部门和专家组成评议小组,采取面对面谈判、价格横向对比等方式,并参考其他软件商在同类企业的实施价格情况,通过集体研究确定。五是我司将按照省委巡视组要求,2017年 3月前,修订完善信息化建设相关制度,明确调研立项、需求分析、项目采购、项目实施、项目验收等各阶段项目工作任务,在今后的信息化建设中严格执行公开招标和自主比选等工作。

       (2)信息化建设三期项目实施开发费用报价总体偏高。

       整改措施:一是核查信息化三期项目内容及其报价。二是核查项目实施、开发费用偏高的潜在原因。我司一贯坚持集团整体化信息化建设,所有系统均按集团型进行建设,即执行统一的运维和管理,并可按组织架构建立公司级独立帐套,各公司独立运行,互不影响。项目建设期间实施范围涵盖所有业务单位,各系统实施范围包含所有权属单位。集团化软件需要增加多层级多维度的控制措施,在软件设计和实现上较单公司型软件复杂,实施范围大也增加了实施工作量,可能致实施和开发费用较单体公司有所增加,但倘若系统费用按应用子公司数进行分摊,投入成本反而具有优势,如:生产综合管理系统实施范围包含东南电化、氯碱公司两家公司,费用分摊后每家公司只需400万元,其余系统费用分摊后则更低。而且,项目实施结束后,若集团新成立公司,可由集团公司信息中心将相关模块快速导入到新组建的公司中推广应用,无需开发和实施费,则可进一步摊低投入成本。如福化环保公司于2016年免费导入财务核算、OA等系统。三是进一步开展系统价格对比。在合同报批时模块报价横向对比的基础上,要求针对三期项目系统再次对其他客户费用情况进行增补,两者汇总后对比价格,处于价格区间的下限。四是进一步核实免费增加模块的价值。据核实的实施工作任务书测算E-learning系统、合理化建议管理系统、党群工作管理系统等免费增加的模块价值总计170万元。若将免费增加的模块价值抵扣合同总价,其余系统价格总和为830万元,则可更低于所得到价格对比信息。五是端正态度,切实做好费用控制,坚决杜绝铺张浪费。在项目实施、开发费用上,采取更为慎重的态度,严格按照有关政策要求和公司规章制度规定执行,并以此为原则和基础,增强自身信息化能力建设,落实系统需求范围管理,强化系统阶段方案的针对性和执行力度,并广泛搜集系统价格信息,更为稳妥地开展价格对比和性价比分析,邀请信息化有关专家对项目必要性、可行性,项目报价合理性进行评估,确保信息化建设资金用到实处。

       (3)生产管理和合同管理系统项目至今仍未完成,但262.5万元实施服务费2013年上半年已支付。

       整改措施:一是认真梳理项目现状。生产管理系统完成实施工作量的85%,除生产计划部分未完成外,其余内容均已完成;合同管理系统已完成方案制定,程序开发,软件测试,问题搜集、整理等80%实施工作,正处于风险评估,消除隐患,等待时机上线阶段。二是深究项目未完成的原因。其一,项目公司组织机构调整和人才流失,致项目开发和实施团队频繁变动,且工作交接不到位,多次致项目沟通信息丢失,造成项目实施中断、实施方案重新制定等情况,对定制开发型的生产管理和合同管理项目实施进度冲击影响较大。其二,实施过程中发现项目公司对困难预估不足,匹配到项目组的人员化工企业特别是氯碱行业生产管理和合同管理项目的实施经验不足,理解和消化需求缓慢,且项目经理现场管控力度不足,协调资源的保障能力不强,项目组未形成团队合力,弱化了事项跟踪和落实的力度,各模块之间数据对接未协调一致,提高了方案和程序的返工风险,致使工作计划难以按时完成。(针对1、2点问题,集团公司已多次以召开信息化例会和双方项目领导会晤的方式进行交涉)。其三,生产管理系统需与DCS(生产控制系统)和ERP两个不同平台的系统进行数据传输,自身各子模块间需数据互通,互相控制,系统集成度很高,需要调用许多接口进行对接,生产管理系统还包含产销平衡、效益最大化、生产排程和物料平衡等算法,并集成平板电脑等移动应用,系统复杂度高;而合同管理系统实现合同全生命周期管理,设计为嵌入式的实现方式,即打破已正常使用的资金管理、供应链管理等系统执行合同履约强控制,对其影响很大,且集团公司集采集销等日常业务开展又高度依赖供应链管理等系统,系统性风险高,大大提高了系统实现和推行难度。其四,福化集团始终秉承系统好用实用为出发点,切实改进工作方式方法、提高工作效率、提升管理水平为目标,实事求是地开展信息建设,不做表面文章,不急于求成,把系统质量放在十分重要的位置。三是核查实施服务费支付合规性。根据《信息化建设三期实施服务合同》约定,合同签署后,按分布实施原则,模块实施工作启动即付款模块实施服务费(即建设进度款)的50%。生产管理系统项目2013年3月份启动,合同管理系统项目2013年5月份启动,分别于2013年4月份和5月份支付启动款239.18万元和23.5万元,两者合计262.68万元,符合合同约定,且50%的付款比例低于实施工作完成率,基本符合合同风险控制要求。四是加强与项目公司沟通,进一步采取有效措施,落实项目管控力度和项目实施保障机制。重点要求项目公司加强项目团队建设,提高项目组能力,弥补知识短板,补充项目资源;对项目组人员调整,要事先征求我方意见并切实做好工作交接和采取补救措施;项目组要加强测试,充分验证软件功能及其数据承载力;项目组要加强现场指导和培训,做好系统知识转移工作;疏通双方项目沟通渠道,加强项目组现场授权和问题协调力度,重点难点问题逐项整理,逐项突破。五是加强集团公司内部协调和衔接,确保实施任务职责分工明晰,项目实施有效开展。重点强调项目需求的严肃性,项目实施过程要秉承严谨的态度,系统方案一经审查通过,要严格执行,加强需求的变更管理,杜绝随意变更需求,减少返工;进一步强化关键用户职责,增强关键用户作用,提高关键用户参与方案讨论和软件测试力度,切实做好实操人员的应用指导,实现系统与实际业务的紧密衔接;要抓好系统测试组织工作,落实测试人员和测试案例等相关事项,结合真实业务案例建立全真模拟测试环境,重视重要岗位人员参与度,重视测试结果;着力营造良好的系统应用氛围,加强现场培训指导,转变员工观念,建立重点岗位回访机制,及时记录并解决现场问题。六是统一思想,明确目标,制定详细工作计划,在保证项目质量前提下,力争2017年完成系统实施任务。生产管理系统要补充完善生产计划模块,并努力完成新公司环境下的系统适应性分析和调整,充分体现系统效益和价值;合同管理系统要秉着严谨细微的精神,全力排查系统风险点,逐一落实问题解决情况,妥善制定预案等应急措施,紧密联系业务部门,统筹安排业务运行保障工作,切实降低系统风险可能带来的不良影响和冲击,稳步推动系统上线运行。

       三、巡视反馈问题线索的处理情况

       针对省委专项巡视一组反馈的问题线索,集团公司党委、纪委高度重视,严格根据有关法律法规和党纪党规要求,认真、及时进行核查处理。做到件件有着落,事事有回音。

       截止目前,移交的问题线索9件涉及16人,具体处理情况如下:

       问题线索初核9件;反映情况属实,党政纪立案3件涉及5人;已结案1件,立案调查2件;共处理12人。

       (一)党内警告1人

       福建石化集团联合营销有限公司执行董事(法定代表人)、总经理、党委副书记薛志强,违规领取董事会补贴、老干部座谈会慰问品,以及于2013年购买大量红酒等作为礼品赠送客户,违反中央八项规定精神的问题。

       (二)行政警告1人

       福建石化集团联合营销有限公司业务一部经理林旭文,审核同意购买大量红酒作为礼品赠送客户,违反中央八项规定精神的问题。

       (三)立案调查3人

        1.原福建省石油化学工业设计院院长施友立,党委副书记刘建航以内部承包名义,将福建省石油化学工业设计院下属二化建设公司中标的工程,违规直接转包给包工头吴钦思的问题。

       2.福建省东南电化股份有限公司原土建组负责人林磊,对部分工程项目存在个人挂靠问题审查把关不严的问题。

        四、需要进一步整改的事项及措施

        集团公司党委坚持整改班子不散、工作力度不减、整改要求不变,对需要后期完成的任务,做到高标准、严要求,一个都不放过,不折不扣完成后续整改工作。

       (一)未完成的整改事项

       干部选拔任用问题是系统性重大问题,既要考核干部德、能、勤、绩、廉等方方面面能力,又要严格执行干部选拔任用程序等相关规定。集团公司党委将按照中组部“坚持完善‘双向进入、交叉任职’领导体制,实行党委(党组)书记和董事长‘一肩挑’”的要求,全面梳理各权属企业领导班子成员配置职数, 实行党委书记、董事长由一人担任并与总经理分设,结合干部年度述职述廉和年终考核结果,2017年2月中旬启动新一轮干部轮岗交流,组织开展面向全集团公推公选活动和面向社会的公开招聘,因目前省委组织部、省国资委尚未颁布具体的配套文件,我司将先对条件成熟的权属企业进行干部调整,并按照省里要求的具体时间节点坚决整改到位,做好分工调整。

       (二)基本完成的整改事项

       1.针对“发展党员程序把关不严格问题”,计划导入精细化的管理理念,针对发展党员的全流程、全过程,针对多发易发的问题环节,设计出一套较为完整的专题检查表、过程报告表及整改督办责任表单,从严加强发展党员的过程控制和整改闭环管理。目前各项表单正在设计修改过程中,将于2017年4月底前完成。

        2.针对东南电化公司“工程涉嫌个人挂靠和围标串标”问题。将按照干部管理权限,督促权属企业东南电化公司党委按照规定程序对“工程涉嫌个人挂靠和围标串标”问题中相关责任人原东南电化土建组负责人林磊进行立案调查,并严格按照规定时限于2017年5月底前处理落实到位。

       3.针对“集团公司和权属企业现任纪委书记都是兼职”问题。将按照中组部“强化对国有企业党的建设工作的领导和指导,落实党建工作责任,坚持‘四同步’‘四对接’,配备专职副书记、推行人事管理和基层党建一个部门抓一个领导管”,中央纪委“三转”以及省纪委“四转一强”和《加强省管国有企业纪检监察机构和队伍建设的意见》(闽纪发〔2009〕15号)要求,全面梳理各权属企业领导班子成员配置职数,配备专职党委副书记并兼任纪委书记,结合干部年度述职述廉和年终考核结果,2017年2月中旬启动新一轮干部轮岗交流,组织开展面向全集团公推公选活动和面向社会的公开招聘,因目前省委组织部、省国资委尚未颁布具体的配套文件,我司将先对条件成熟的权属企业进行干部调整,并按照省里要求的具体时间节点坚决整改到位,做好分工调整。

        4.针对“选人用人不规范方面”问题,将结合中组部新发布的《党委(党组)讨论决定干部任免事项守则》等相关规定,修订完善集团公司《干部管理办法》,并将于2017年3月底前完成。

       5.针对“信息化建设未公开招标”的问题。将修订完善信息化建设相关制度,明确调研立项、需求分析、项目采购、项目实施、项目验收等各阶段项目工作任务,在今后的信息化建设中严格执行公开招标和自主比选等工作。目前制度修订稿正在征求意见过程中,将于2017年3月底前完成。

        (三)不断加强学习,提高思想认识

       以巡视“回头看”为契机,认真学习贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会精神,十八届中央纪委第六次、第七次全会、和习近平总书记系列重要讲话精神。通过党委会、党委中心组学习、党风廉政建设专题会等方式认真、全面、深入学习《党章》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党问责条例》、《中国共产党党内监督条例》等党纪党规。深刻认识新时期、新形势下全面从严治党的重要意义和紧迫感;切实提高党员领导干部的政治责任意识和思想政治水平。

       (四)持续落实“两个责任”,促进全面从严治党

       坚持党要管党、从严治党、制度治党、依规治党,牢固树立“四个意识”,坚决贯彻好省委“五抓五看”要求。集团公司党委将持续、深入、全面组织党员领导干部学习党章党规党纪,提高思想认识;不断加强领导班子和基层党组织建设,推动党内生活制度化、经常化、规范化。按照习近平总书记提出的“五个任务”深入落实好党委的主体责任,把党风廉政建设与企业生产经营、改革发展摆在同样重要的位置来抓。集团公司各级纪委将全面、深入履行监督责任;深入开展党章党规党纪教育,强化党员领导干部的组织意识、纪律意识和规矩意识;深入落实“四转一强”要求,聚焦主业,充分运用“四种形态”突出监督、执纪、问责职能,把党风廉洁建设和反腐败工作推向深入,构筑“不敢腐、不能腐、不想腐”的政治氛围,营造风清气正的政治生态。

       (五)完善制度建设,构建长效机制

       通过建章立制将巡视整改措施制度化、长效化,把巡视整改中形成的好经验、好做法,健全完善固化为制度规范,不断建立健全企业内控、廉洁防控等各类相关规章制度。坚持以改革创新为动力,围绕项目招投标、销售采购、选人用人等重点领域、重要环节,进一步加强制度建设,把制度的“笼子”收得更紧,扎得更严。在执行制度过程中提高思想境界和自律意识,树立正确的权力观,自觉规范用权,打造不敢腐、不能腐、不想腐的权力运行机制,建立系统高效的防控体系。

       欢迎广大干部群众对巡视“回头看”整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:0591-83203917;通信地址:福州市鼓楼区北大路242号,邮政编码:350001;电子邮箱:jjjcs@fjpec.com.cn

  

                                                                               中共新2手机管理端网址委员会

                                                                                                   2017年4月7日

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